Privatbank در اصلاح شکایت ادعا Kolomoyskiy شریک متمرکز نزدیک به 800 میلیون دلار

Privatbank اوکراین وام دهنده ملی توسط دولت در سال 2016 در حال حاضر ادعا می کند صاحبان سابق خود را متمرکز نزدیک به 800 میلیون دلار در ایالات متحده است.

پس از تجزیه و تحلیل اضافی مدارک بانک Privatbank ظ اصلاح شده شکایت در یک دلاور دادگاه در تاریخ 21 ژوئیه در برابر غولهای Ihor Kolomoyskiy و Hennadiy Boholyubov ادعا مردان متمرکز $660 میلیون دلار از طریق یک گروه از شرکت های ایالات متحده به نام Optima و اضافی $100 میلیون از طریق ایالات متحده دیگر اشخاص.

کیف مبتنی بر وام دهنده است که به دنبال صدها میلیون دلار غرامت از غولهای.

Privatbank ظ اصلی آن دلاور طرح دعوی در دادگاه در برابر دو مرد در مارس 2019 را متهم کرده که آنها را از قاچاق حدود 623 میلیون دلار در ایالات متحده است. این مورد در حال انجام است.

اکثر این افزایش مربوط به $86 میلیون که Privatbank ادعا شد laundered توسط مردان بین سال های 2008 و 2010 به حساب های دریایی برگزار می شود توسط یک بازو از رنسانس سرمایه مسکو-بر اساس بانک سرمایه گذاری.

Privatbank در مرکز مبارزه بین بانک ملی اوکراین و Kolomoyskiy که یکی از اوکراین قدرتمند ترین غولهای. نتیجه مبارزه را به عواقب روابط با غرب است.

Kolomoyskiy رسانه برگزاری, حمایت, کمپین, طنز-تبدیل-سیاستمدار ولدیمیر Zelenskiy که برنده مارس 2019 انتخابات ریاست جمهوری در یک زمین لغزش با افزایش نگرانی سرمایه دار خیلی مهم افزایش نفوذ خود در کیف.

Kolomoyskiy و Boholyubov مالکیت و کنترل Privatbank تا دسامبر 2016 زمانی که دولت ملی را در میان ترس این امر به زودی سقوط به دلیل کمبود سرمایه 5.5 میلیارد دلار.

بانک ملی را متهم به غولهای استفاده از Privatbank به عنوان شخصی خود را در قللک این ادعا که بیش از 90 درصد آن را وام کتاب رفت و مربوط به احزاب است.

دلاور طرح دعوی در دادگاه ادعا می کند که در سامرا به دست آورد صدها میلیون دلار از دارایی های ایالات متحده از جمله املاک و مستغلات و شرکت های فولادی از طریق وام های جعلی صادر شده توسط Privatbank به شرکت های مختلف کنترل می شود ،

پول شد و سپس متمرکز به ایالات متحده از طریق یک مجموعه ای گیج کننده از معاملات این طرح دعوی در دادگاه ادعا می کند.

Kolomoyskiy و Boholyubov انکار اتهامات و ادعای تصاحب شد و با انگیزه های سیاسی. آنها باید شکایت کرد به دست آوردن مجدد کنترل خود را از بانک.

مقامات غربی و موسسات وام اوکراین به جبران برخی از میلیاردها دلار ضرر و زیان به عهده دولت است که آنها ادعا می کنند باعث شد غولهای’ اقدامات است.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de