آژانس های بانکی فدرال صدور بیانیه مشترک در اجرای قانون پنهان کاری بانک / ضد پول شویی مورد نیاز

لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید اگر آن را در مرورگر شما غیر فعال و یا دسترسی به اطلاعات را از طریق لینک های ارائه شده در زیر.

یدلایمخیرات 2020 اوت 13

آژانس های بانکی فدرال صدور بیانیه مشترک در اجرای قانون پنهان کاری بانک / ضد پول شویی مورد نیاز

هیئت فرمانداران سیستم فدرال رزرو شرکت بیمه سپرده فدرال اداره اتحادیه اعتباری ملی دفتر جمع آوری ارز

برای انتشار در 2:00 بعد از ظهر EDT

واشنگتن — سازمان های بانکی فدرال امروز بیانیه مشترک به روز رسانی راهنمایی اجرای موجود خود را به منظور افزایش شفافیت در مورد چگونگی ارزیابی اقدامات اجرایی است که توسط اساسنامه مورد نیاز زمانی که موسسات مالی موفق به دیدار با بانک پنهان کاری قانون / ضد پول شویی (BSA / AML) تعهدات صادر شده است.

این بیانیه روشن می کند که تخلفات یا کمبودهای منزوی یا فنی به طور کلی انواع مشکلاتی محسوب نمی شوند که منجر به یک اقدام اجرایی شود. این بیانیه همچنین به چگونگی ارزیابی نقض اجزای فردی (معروف به ستون) برنامه انطباق BSA/AML می پردازد. همچنین توصیف می کند که چگونه آژانس ها ترکیب مشتری به دلیل مقررات تلاش و الزامات ثبت صادر شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان بخشی از ستون کنترل های داخلی از موسسه مالی BSA / AML برنامه انطباق.

این بیانیه که توسط هیئت فرمانداران سیستم فدرال رزرو صادر شده است، شرکت بیمه سپرده فدرال، اداره اتحادیه اعتباری ملی، و دفتر جمع آوری ارز، به روز رسانی و supersedes بیانیه بین آژانس در اجرای BSA / AML مورد نیاز صادر شده در تاریخ 19 ژوئیه 2007، برای ترویج یک رویکرد سازگار به استفاده از بخش 8(ها) از قانون بیمه سپرده فدرال و بخش 206 (س) از قانون اتحادیه اعتباری فدرال.

شبکه اجرای جرایم مالی به طور همزمان یک «بیانیه در مورد اجرای قانون پنهان کاری بانک» صادر کرد که رویکرد خود را به اجرای آن در شرایط عدم رعایت BSA تعیین می کند.

آخرین بروز رسانی: یدلایمخیرات 2020 اوت 13

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>