منحصر به فرد: سوابق نشان دنباله پول در قرقیزستان رسوایی فساد

صدها نفر از سوابق مالی به بیرون درز توسط خود اعتراف پول launderer در مرکز یک رسوایی فساد در قرقیزستان منتشر شده است نشان میدهد که چگونه صدها میلیون دلار مربوط به یک محموله مرموز امپراتوری بودند قریب به خارج از کشور طی چند سال.

اسناد ساخته شده در 29 ژوئن به عنوان بخشی از یک تحقیق روزنامه نگاری توسط RFE/RL, the جرایم سازمان یافته و فساد گزارش پروژه (EASST) و قرقیزستان خروجی اخبار Kloop داده شد به خبرنگاران در سال گذشته توسط Aierken Saimaiti چینی متولد تاجر قبلا مستقر در قرقیزستان قبل از نوامبر 10, قتل در استانبول.

پس Saimaiti مرگ, RFE/RL در قرقیزستان خدمات EASST و Kloop منتشر شده یک تحقیق بر روی این پرونده مصاحبه با Saimaiti و مستقل خود را گزارش.

تحقیقات دخیل نفوذ سابق قرقیزستان گمرک رسمی Raimbek Matraimov در فساد گسترده مربوط به پول Saimaiti نقل مکان به خارج از کشور.

Matraimov و خانواده اش انکار هر گونه لینک به Saimaiti یا فساد و ثبت افترا کت و شلوار بیش از این بررسی است.

این گنجینه از Saimaiti سوابق منتشر شده در ژوئن 29 شامل سیم-انتقال سفارشات شخصی مالی دفاتر الکترونیکی گسترده و آنچه او به عنوان شاهد قرارداد مورد استفاده به عنوان پوشش به حرکت صدها میلیون دلار در خارج از کشور به آلمان, امارات متحده عربی, انگلستان و ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای دیگر.

بخش عمده ای از پول نشان داده شده در این پرونده منتقل شد و از طرف Khabibula Abdukadyr های مرموز اویغور تاجر با قزاقستان پاسپورت چه کسی ساخته شده است تیره و نقل-و-املاک-املاک امپراتوری در آسیای مرکزی و اروپا و امارات متحده عربی و ایالات متحده است.

Abdukadyr عملا ناشناخته به افکار عمومی تا زمانی که تحقیقات منتشر شده در ماه نوامبر است.

انتشار Saimaiti پرونده همزمان با تحقیقات جدید منتشر شده توسط رسانه های همراه با Bellingcat که بر اساس اسناد و مدارک به قتل تاجر ارائه شده به خبرنگاران گفت.

یکی از افشای نشان می دهد که هویت ناشناخته اهدا کنندگان Matraimov خانواده, موسسه خیریه که Saimaiti مدعی شد دریافت کننده رشوه پول به او پرداخت می شود به عنوان بخشی از یک طرح فاسد در قرقیزستان است خدمات گمرکی. این Matraimovs شدت رد که به اتهام.

این گزارش نشان می دهد که چگونه این تازه نشان داد اهدا کنندگان تا به حال اثبات لینک کلیک کنید برای Saimaiti به عنوان آشکار است از اسناد و مدارک او به خبرنگاران قبل از قتل او.

دوم تحقیق با تمرکز بر بیش از 1 میلیون دلار است که Saimaiti ادعا کرد که سیمی به بریتانیا نسبت به خرید یک آپارتمان لوکس برای Matraimov که خانواده شناخته شده است منجر به یک شیوه زندگی اسراف به ظاهر در تقابل با زندگی طولانی خود را به عنوان یک بنده است.

ایمیل فرستاده شده به Abdukadyr خانواده بدون جواب رفت. مشاور Iskender Matraimov, Raimbek برادر و یک عضو از مجلس خواست زمان بیشتری برای ساختن یک پاسخ کامل اما به دنبال ندارد تا قبل از انتشار.

قرقیزستان قانونگذاران در ژوئن 18 تایید این یافته ها از یک کمیسیون پارلمانی که به این نتیجه رسیدند قرقیزستان درگیر نمی شد در حدود 1 میلیارد محققان گفت: Saimaiti منتقل شده از آسیای مرکزی کشور است.

منتقدان این کمیسیون می گویند که آن را شکست خورده را به اندازه کافی بررسی مدارک و شواهد از فساد ارائه شده در معرض منتشر شده توسط RFE/RL, EASST و Kloop در ماه نوامبر پس Saimaiti قتل.

پیشتر در ماه ژوئن در قرقیزستان را کمیته دولتی امنیت ملی (UKMK) ادعا کرد که یک خبرنگار با RFE/RL در قرقیزستان خدمات به حال دریافت پول از Saimaiti اما ارائه هیچ مدرکی فراتر از شایعات از شهادت دو نفر از جمله سفیر سابق در حال حاضر در بازداشت پیش از محاکمه در سوء استفاده-از-دفتر اتهامات عنوان شده علیه.

RFE/RL به شدت رد اتهامات.

RFE/RL رئیس جمهور جیمی پرواز در آن زمان گفت که آنها “به نظر می رسد آخرین تلاش در مبارزات انتخاباتی از اقدامات تلافی جویانه در برابر خبرنگاران توسط افراد فاسد به دنبال محافظت از ثروت و قدرت خود را.”

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de